#pranie špinavých peňazí

Hrozí, že pokiaľ bude kandidátom umožnené získať mandát vďaka úplatkom, zasadnú v budúcom parlamente zločinci zapojení do hospodárskej trestnej činnosti

Je „hanebné“, že musela prísť až vojna, aby ministri zaviedli zákon o hospodárskej kriminalite, uvádza výbor

Bez uspokojivej odpovede zo strany Slovenska do dvoch mesiacov môže EK rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru Európskej únie

Banka HSBC dostala v Británii pokutu 64 miliónov libier

Krajina od januára znižuje platbu hotovosťou

McGuinnessová zároveň avizuje „veľký tresk“ v boji s praním špinavých peňazí a s financovaním terorizmu

Prokuratúra v septembri 2019 obvinila banku ABN, že neprerušovala vzťahy s podozrivými klientmi a nehlásila podozrivé transakcie

Uniknuté dokumenty ukazujú, že banky získali na podozrivých transakciách

Predchádzajúce reformy sa po sérii škandálov v bankách ukázali ako nedostatočné

Návrh úpravy už v stredu schválila vláda

Banková licencia, ktorú v krajine dostali, sa môže dostať do ohrozenia pre možné väzby na Rusko

Po Panama papers a iných pračkách novinári z OCCRP odkryli ďalšiu schému

Jedným z autorov komplikovanej schémy je ruský podnikateľ arménskeho pôvodu Ruben Vardanian.

Odlev ruského kapitálu má byť výsledkom čoraz prísnejšej kontroly prania špinavých peňazí