Polícia v Singapure zadržala stovky podvodníkov, ľudí pripravili o milióny dolárov
Bezpečnostné zložky v ázijskom meste nedávno zorganizovali aj najväčšiu akciu proti praniu špinavých peňazí
Bezpečnostné zložky v ázijskom meste nedávno zorganizovali aj najväčšiu akciu proti praniu špinavých peňazí
Spoločnosť nenahlásila viac ako 100-tisíc podozrivých transakcií. Platformu využívali teroristi aj hackeri. Roky slúžila na obchádzanie sankcií, uviedli v utorok americké úrady
ICIJ tvrdí, že Cyprus „hrá ešte väčšiu úlohu pri prevode špinavých peňazí pre ruského prezidenta Putina a ďalších brutálnych diktátorov, ako sa predpokladalo"
Singapur roky využíval svoju povesť krajiny s nulovou toleranciou voči kriminalite na to, aby prilákal zahraničné investície a majetných ľudí
Nikolaj Sarkisov mal získať nehnuteľnosti v luxusnom alpskom letovisku Courchevel vďaka transakcii, ktorej Bernard Arnault poskytol úver
Caio Marchesani podľa prokurátorov pomáhal zakryť pôvod peňazí získaných predajom drog
Do škandálu týkajúceho sa majetku v hodnote 1,8 miliardy singapurských dolárov sú zrejme zapojené mnohé miestne banky, realitné agentúry a golfové kluby
Banka podľa regulátora nedokázala spoľahlivo rozpoznať potenciálne rizikových klientov, ani podozrivé transakcie
Podobný škandál v oblasti vyplácania dividend otriasol v roku 2022 aj Nemeckom. Vyšetrovaniu sa vtedy nevyhol ani nemecký kancelár Olaf Scholz
Binance minulý týždeň uviedla, že zastaví vklady a výbery v britských librách, a to mesiac po tom, ako ukončila prevody v dolároch
V rebríčku sa ocitla jedna z najbohatších Poliek aj Francúz, ktorý uvádza bydlisko v meste neďaleko Paríža
Vyšetrovatelia uviedli, že pri platforme ChipMixer zaistili okrem dát s objemom okolo siedmich terabajtov aj bitcoiny vo výške 44 miliónov eur
Novinárom však dal veľkú silu - môžu pristupovať k neverejným údajom.
Regulačný úrad hrozí najväčšej nemeckej banke pokutami, ak nezavedie jeho predchádzajúce nariadenia z rokov 2018 a 2019
Týždenný newsletter o Odloženom prípade.
Index S&P500 zarobil dva roky po sebe viac ako 20 percent. História ukazuje, že tretí podobný rok je málo pravdepodobný
Téza, že deti sa budú mať lepšie ako ich rodičia, už neplatí
Spoločnosť novým produktom vypĺňa dôležitú medzeru na trhu. Ponúka totiž bezkonkurenčný výkon v elegantnom a cenovo dostupnom balení
Výsledok ľudového hlasovania nie je právne záväzný