#pranie špinavých peňazí

Spoločnosť nenahlásila viac ako 100-tisíc podozrivých transakcií. Platformu využívali teroristi aj hackeri. Roky slúžila na obchádzanie sankcií, uviedli v utorok americké úrady

ICIJ tvrdí, že Cyprus „hrá ešte väčšiu úlohu pri prevode špinavých peňazí pre ruského prezidenta Putina a ďalších brutálnych diktátorov, ako sa predpokladalo"

Singapur roky využíval svoju povesť krajiny s nulovou toleranciou voči kriminalite na to, aby prilákal zahraničné investície a majetných ľudí

Nikolaj Sarkisov mal získať nehnuteľnosti v luxusnom alpskom letovisku Courchevel vďaka transakcii, ktorej Bernard Arnault poskytol úver

Caio Marchesani podľa prokurátorov pomáhal zakryť pôvod peňazí získaných predajom drog

Do škandálu týkajúceho sa majetku v hodnote 1,8 miliardy singapurských dolárov sú zrejme zapojené mnohé miestne banky, realitné agentúry a golfové kluby

Banka podľa regulátora nedokázala spoľahlivo rozpoznať potenciálne rizikových klientov, ani podozrivé transakcie

Podobný škandál v oblasti vyplácania dividend otriasol v roku 2022 aj Nemeckom. Vyšetrovaniu sa vtedy nevyhol ani nemecký kancelár Olaf Scholz

Binance minulý týždeň uviedla, že zastaví vklady a výbery v britských librách, a to mesiac po tom, ako ukončila prevody v dolároch

V rebríčku sa ocitla jedna z najbohatších Poliek aj Francúz, ktorý uvádza bydlisko v meste neďaleko Paríža

Vyšetrovatelia uviedli, že pri platforme ChipMixer zaistili okrem dát s objemom okolo siedmich terabajtov aj bitcoiny vo výške 44 miliónov eur

Novinárom však dal veľkú silu - môžu pristupovať k neverejným údajom.

Regulačný úrad hrozí najväčšej nemeckej banke pokutami, ak nezavedie jeho predchádzajúce nariadenia z rokov 2018 a 2019

Týždenný newsletter o Odloženom prípade.