Vyšetrovateľ kauzy DPH: Ku Kaliňákovi a Počiatkovi chýbal dôkaz

Šéfom vyšetrovacieho tímu, ktorý riešil podvody s DPH, bol Pavol Milan. Z polície na vlastnú žiadosť odišiel po tom, čo do médií unikol spis ku kauze, pri ktorej štát prišiel o desiatky miliónov eur. Novinárom ho rozoslal svedok a jeden z hlavných organizátorov karuselu Milan Chovanec, ktorý sa rozhodol svedčiť výmenou za nižší trest.

Chovanec vypovedal, že do podvodov s nadmernými vratkami boli namočení aj vysokí funkcionári Smeru Stanislav Kubánek, Jozef Buček a policajný viceprezident Michal Kopčík. Spomenul aj ministrov Jána Počiatka a Roberta Kaliňáka. Všetci popreli, že by mali s kauzou niečo spoločné, a podali trestné oznámenie. Bývalý vyšetrovateľ poskytol TRENDU a portálu aktuality.sk rozhovor, v ktorom opísal priebeh vyšetrovania. Odmietol sa nechať fotografovať.

Ako ste sa dostali ku kauze DPH?

V roku 2011 na jeseň. Prišiel som z dovolenky a mal som rozpracovaný prípad drog, ale bola mi pridelená táto kauza. Predtým od roku 2007 som bol v špeciálnom vyšetrovacom tíme, kde som dokumentoval podvody s DPH. Tento kvázi úspech ma doviedol k prípadu, kde bol podozrivý Ladislav P. Domnievam sa, že Ladislav P. musel mať nejaké nezhody s bývalým viceprezidentom policajného zboru.

Prečo?

Keď išli nejaké priority od vedenia, tak prvá bolo rozpracovanie Ladislava P. Bol to december 2009 a začiatok roka 2010. Stiahli sme teda vyšetrovací spis z krajského riaditeľstva, kde bola zaznamenaná trestná činnosť s DPH od roku 2008. Keď som si preštudoval zoznam došlých faktúr, tak som vedel, že je to veľký prúser.

Rozsah bol obrovský, kolosálny. Trvalo mi zhruba dva mesiace, kým som všetko preštudoval. Podvody sa začali investičným zlatom, neskôr sa k tomu pridružili potraviny a podlahy, náhradné dielce a železo. Dodnes som nezrátal, koľko tam bolo čiastkových útokov.

Čo znamená čiastkový útok?

Čiastkový útok je jedna DPH v jednom mesiaci u jednej spoločnosti. Len tých exportérskych spoločností bolo 35. Ladislav P. mal napríklad 30 zdaňovacích období, tak si ich vynásobte tými 35 spoločnosťami. Bolo toho veľmi veľa. Keď som začal vyšetrovať, podvody s DPH stále fungovali.

Táto skupina od začiatku spolupracovala s Milanom Chovancom?

Nie, až neskôr. Chovanec si na firmu TTC sám uplatňoval nadmerné odpočty DPH, kde mu faktúry zháňal napríklad aj sudca okresného súdu. Na tieto faktúry som natrafil v inom prípade. Po nejakých troch mesiacoch, keď som zistil, že rozsah je taký veľký, prezentoval som to vedeniu a zriadila sa pracovná skupina. Bola asi najväčšia na Slovensku, mala okolo dvadsať členov. Niekedy v marci alebo apríli sme urobili 55 prehliadok, lebo sme potrebovali zaistiť účtovníctvo spoločností. Na Slovensku aj v Česku. Keď sa im doručil príkaz na prehliadku, už vedeli, že je problém. Nezostávalo veľa času na analýzu jednotlivých fakturačných tokov a osôb, ktoré boli do nich zainteresované.

Ako ste ich analyzovali?

Vychádzal som zo svedectva niektorých ľudí. Jedným z nich bola aj Chovancova pravá ruka, človek, ktorého sme zavreli ešte v roku 2011 v súvislosti so zbitím bývalého námestníka Ladislava Dobroviča. Za útok na neho sedel od roku 2011 aj Milan Chovanec.

Na čo ste prišli?

TTC bola ústredná firma celého podvodu. Do nej natekal tovar, ale aj fiktívne faktúry, na základe ktorých vznikal nárok na nadmerný odpočet DPH. Tie ďalej putovali do exportérskych spoločností. TTC bola vlastne fabrika na výrobu DPH. Zo schém, ktoré sme urobili z účtovníctva TTC, sme zistili, že toto je hlavná firma a rozpliesť celý reťazec pomôže len Chovanec.

Bolo začatých mnoho trestných konaní, celé vyšetrovanie bolo veľmi neprehľadné. Najskôr prípad dozorovala Krajská prokuratúra v Košiciach. Neskôr som spracoval právnu analýzu a na základe nej sa zmenila dozorová prokuratúra, prípad prešiel na špeciálnu. Už vtedy som zistil, že škoda je najmenej 12 miliónov a ide o zločineckú skupinu.

Mali ste už vtedy podozrenie, že s tým môžu mať niečo spoločné politici?

Vtedy ešte nie. Hoci už v novembri sme vypočuli jednu svedkyňu, ktorá naznačila, že za spoločnosťou TTC sú Kaliňákove peniaze. Ale nevenoval som tomu pozornosť, bolo to v rovine jedna pani povedala.

Išlo o svedkyňu Miroslavu Čížikovú, ktorú mal takýmto spôsobom na spoluprácu nahovárať šéf ďalšej DPH-čkárskej skupiny Ján Z.

On k tomu nepovedal nič?