Pokutu 55-tisíc eur udelila minulý týždeň finančná polícia Privatbanke. Za nenahlásenie neobvyklej transakcie, ktorú počas kontroly v banke začiatkom tohto roka následne odhalila finančná polícia. Išlo o bezhotovostný prevod troch miliónov eur z maltskej banky na účet Privatbanky, ktorý podľa medializovaných informácií patril podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi. Privatbanku vlastní finančná skupina Penta a orientuje sa na bonitnejšiu klientelu. Na pokutu ako prvý upozornil denník Sme.
Banka je presvedčená, že sa nedopustila žiadneho porušenia legislatívy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. „Sankcia, ktorú banke uložila spravodajská jednotka finančnej polície, je podľa Privatbanky dôsledkom nejednoznačnej legislatívy, ktorá vytvára priestor na odlišnú interpretáciu pri posudzovaní jednotlivých obchodných operácií,“ reagovala banka na pokutu a dodala, že iniciovala už dávnejšie v rámci asociácie bánk aj na pôde centrálnej banky snahu o spresnenie v tejto oblasti. Metodické usmernenie vypracované Národnou bankou Slovenska (NBS) pre túto oblasť má podľa Milana Ondreja z Privatbanky začať platiť v krátkom čase.
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?
