Daňový megapodvod: Obvinili syna prominentného sudcu

Zločinecká skupina na čele s podnikateľom z východu Milanom Chovancom a jeho kumpánmi počas piatich rokov existencie operovala na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Lotyšsku, Írsku, na Ukrajine, v Nemecku a USA.

Hlava tejto skupiny M. Chovanec po tom, čo ho polícia chytila, postupne do prípadu namočil mnoho vplyvných ľudí vrátane politikov Smeru-SD. Obvinení však boli len Chovancovi spolupracovníci a ich biele kone. Prominentom sa trestné stíhanie doteraz vyhýbalo. Až minulý týždeň polícia TRENDU potvrdila, že sa zamerala na syna vysokopostaveného sudcu Najvyššieho súdu Viliama Dohňanského.

„Proti osobe s rovnakým menom bolo obvinenie vznesené v máji 2015,“ uviedol policajný hovorca Martin Wäldl. Spresnil, že Viliam D. bol obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu krátenia dane a za pokračovací zločin neodvedenia dane a poistného. „Keďže vyšetrovanie nebolo ukončené, nie je možné poskytnúť k prípadu bližšie informácie,“ dodal.

Dôkazy jestvujú roky

Karuselový podvod je vysoko sofistikovaná trestná činnosť, ktorú nezvládne páchať jednotlivec. Spravidla ide o sieť firiem a bielych koní, ktoré majú kontakty na daňových úradoch zabezpečujúce, aby sa vedeli pripraviť na daňové kontroly.

Na začiatku je spoločnosť – biely kôň, ktorá vystaví fiktívny doklad na nejestvujúci alebo bezcenný tovar. Ten sa pustí do obehu, prejde cez niekoľko ďalších firiem, prípadne sa vyvezie do zahraničia, až doputuje k firme, ktorá si ho štandardne zavedie do účtovníctva. Vytvorí si tak neoprávnený nárok na nadmerný odpočet DPH a daňový úrad požiada o vratku.

Takto v roku 2007 začala fungovať aj Chovancova skupina. Neskôr spolupracovala s ďalšími dvoma partiami, na ktorých čele stáli podľa obvinenia polície Ladislav Pipta a Ján Zarecký. Pavučina sa roztiahla po celom Slovensku. Získavala vplyv na daňových úradoch, v policajnom zbore, na súdoch a štátnych orgánoch.

Hlavní organizátori pôsobili ako „výkonní manažéri“, vydávali pokyny desiatkam podriadených. Predstierali obchodovanie s rôznymi