Povinné inštitúcie, ktoré prichádzajú do styku s hotovostnými alebo bezhotovostnými prevodmi, musia zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti hlásiť finančnej polícii neobvyklé prevody. V súčasnosti ide o približne tridsať skupín povinných inštitúcií, z ktorých kľúčové postavenie majú banky. Popri týchto subjektoch s finančnou políciou a jej spravodajskou jednotkou spolupracujú aj špecializované profesie, akými sú audítori, účtovníci či daňoví poradcovia, ale aj predajcovia áut a obchodníci, ktorí vykonávajú obchody nad 15-tisíc eur.
Povinné inštitúcie nahlásili v roku 2010 Spravodajskej jednotke finančnej polície takmer 2 500 neobvyklých operácií. Z toho transakcie súvisiace s daňami tvorili okolo pätiny. No už za rok 2011 spravodajská jednotka preverovala celkovo o pár stoviek transakcií viac a vývoj za prvých päť mesiacov tohto roka naznačuje, že tohtoročné číslo môže byť ešte vyššie. Len zlomok zo sledovaných operácií pracovníci finančnej polície odmietnu ako neopodstatnené. Najväčšiu časť hlásení zaradia do svojej elektronickej databázy, nasledujú spomínané hlásenia v súvislosti s neoprávneným vyplatením DPH, ale aj ostatných daní, zvyšné dve najpočetnejšie skupiny hlásení finančná polícia postúpi na svoje regionálne pracoviská a zahraničným partnerom.
