Dokumenty nazvané Paradise Papers sa zameriavajú predovšetkým na amerických klientov. Podľa BBC ukazujú napríklad aj to, že americký minister obchodu Wilbur Ross má podiel vo firme obchodujúcej s občanmi Ruska, ktorí sú na americkom sankčnom zozname.
Databáza obsahuje 13,4 milióna dokumentov, z ktorých väčšina pochádza od dvoch veľkých firiem pohybujúcich sa vo svete offshoreových financií. Kauza nasleduje po vlaňajšej afére takzvaných Panamských dokumentov, ktoré odhaľujú praktiky prevádzania peňazí do daňových rajov.
Nový únik dát prináša nové odhalenia, ako hlboko je systém daňových rajov prepojený so svetom politiky, osobného bohatstva aj veľkých korporácií ako je Apple, Nike či Uber, ktoré sa vyhýbajú daniam čím ďalej sofistikovanejšími účtovnými operáciami, uviedlo České centrum pre investigatívnu žurnalistiku.
Zdrojom uniknutých dát sú podľa neho dve offshoreové spoločnosti: Appleby a Estera. Jedna sídli v Bermudách, druhá v Singapure. Takmer 7 miliónov záznamov spadá do obdobia od roku 1950 do roku 2016. Záznamy obsahujú napríklad e-maily, zmluvy a často aj bankové záznamy týkajúce sa 25-tisíc firiem spojených s ľuďmi v 180 krajinách sveta.
Dokumenty ukazujú aj na jordánsku kráľovnú
Medzi známymi ľuďmi, ktorí sú v Paradise Papers menovaní, je aj Stephen Bronfman, poradca a blízky priateľ kanadského premiéra Justina Trudeaua, litovský europoslanec a profesionálny pokrový hráč Antanas Guogu alebo jordánska kráľovná Núr.
Jordánska kráľovná Núr Zdroj: SITA / AP
Britské médiá uvádzajú, že niekoľkomiliónové výnosy z Lancasterského vojvodstva Alžbety II. boli investované do fondov na Kajmanských ostrovoch a na Bermudách ako súčasť offshoreového portfólia, ktoré nikdy nebolo zverejnené. Peniaze išli prostredníctvom offshoreových fondov podľa denníka The Guardian aj do spoločnosti BrightHouse, ktorá bola kritizovaná, že využíva chudobné rodiny a zraniteľných ľudí. Vojvodstvo, z ktorého kráľovná čerpá svoje príjmy, v reakcii na odhalenie uviedlo, že o 12 rokov trvajúcej investícii až do zverejnenia Paradise Papers nevedelo.
Stanica BBC upozorňuje, že na týchto investíciách nie je nič nezákonné a neznamená to, že by kráľovná neplatila riadne dane.
