Americké úrady vyšetrujú švajčiarske banky Credit Suisse a UBS, či nepomáhali ruským oligarchom vyhnúť sa sankciám, píše s odvolaním sa na svoje zdroje agentúra Bloomberg. Americké ministerstvo financií podľa nej rozoslalo predvolanie aj zamestnancom niektorých veľkých amerických bánk.
Švajčiarsko-ruské finančné väzby
Americký úrad sa obrátil so žiadosťou o informácie do Švajčiarska ešte predtým, ako sa banka UBS cez víkend dohodla, že konkurenčnú Credit Suisse prevezme. Ministerstvo spravodlivosti podľa jedného zo zdrojov zisťuje, ktorí zamestnanci bánk rokovali s klientmi, na ktorých sa vzťahujú sankcie, a ako boli títo klienti v posledných niekoľkých rokoch preverovaní. Bankári a poradcovia potom môžu byť podrobení ďalšiemu vyšetrovaniu, aby sa zistilo, či neporušili nejaké zákony.
Credit Suisse sa predtým, ako západné krajiny po invázii na Ukrajinu zaviedli sankcie, na bohatých Rusov zameriavala. V čase najväčšieho rozmachu banka spravovala pre ruských klientov viac ako 60 miliárd dolárov, ktoré Credit Suisse generovali ročné výnosy medzi 500 a 600 miliónmi dolárov. V čase, keď banka vlani v máji ukončila svoje podnikanie s jednotlivými ruskými klientmi, pre nich Credit Suisse držala asi 33 miliárd dolárov, čo je o 50 percent viac ako UBS, a to napriek tomu, že je podnikanie tejto spoločnosti v oblasti správy majetku rozsiahlejšie.
Banky a protiruské sankcie
Americké ministerstvo spravodlivosti vlani zriadilo pracovnú skupinu KleptoCapture, ktorá má presadzovať sankcie proti bohatým Rusom napojeným na ruského prezidenta Vladimira Putina. Americká vláda im odvtedy zabavila rad jácht, súkromných lietadiel a luxusných nehnuteľností.
Francúzska BNP Paribas bola v roku 2014 nútená zaplatiť takmer deväť miliárd dolárov po tom, ako sa priznala americkým úradom, že spracovávala transakcie pre sankcionované sudánske, iránske a kubánske subjekty. V roku 2019 britská Standard Chartered Bank zaplatila viac ako miliardu dolárov za urovnanie vyšetrovania ministerstva spravodlivosti, v ktorom sa bývalý zamestnanec banky priznal k sprisahaniu súvisiacemu s porušením amerických sankcií voči Iránu.
Ďalšie dôležité správy
