Podľa nich polícia podozrieva slovenského finančníka Mária Hoffmanna, spoluzakladateľa J&T Patrika Tkáča, Ivana Jakaboviča a Petra Korbačku a expremiéra ostrovov Michaela Misicka z podplácania, prania špinavých peňazí a prijímania úplatku.
Prípad dozoruje Obvodné štátne zastupiteľstvo pre Prahu 1 a podľa jeho hovorkyne Šárky Pokornej je trestné konanie v prípravnej fáze. Neskôr vyšetrujúce zložky rozhodnú, či podozrivých obviní.
„Môžem potvrdiť, že pán Tkáč bol začiatkom roka v Prahe na základe výzvy podať vysvetlenie. Nič iného sa odvtedy neudialo,“ povedal pre TREND.sk hovorca skupiny Petr Málek.
Denník uviedol, že podľa textu o začaní trestného konania M. Hoffmann poskytol vládnym úradníkom Turks a Caicos úplatok, ktorý zariadila J&T Banka. Podnikatelia previnenie odmietajú.
M. Hoffmann podľa LN pripravoval na ostrove Salt Cay investíciu do luxusného rezidenčného areálu vrátane golfového ihriska za zhruba 600 miliónov dolárov. Podnikateľ na ostrove kúpil či získal do dlhodobého nájmu pre firmu Devco približne 600 hektárov pôdy, čo sa mu podarilo aj vďaka dohodám s vtedajším premiérom M. Misickom a ďalšími členmi vlády.
Obchod sa mal dojednať v roku 2005 na schôdzke v Prahe medzi M. Misickom a manažérmi J&T Banky. Stretnutie údajne zorganizoval M. Hoffmann. Podľa polície bol dohovorený výhodný nákup a prenájom vládnych pozemkov spoločnostiam, ktoré M. Hoffmann ovládal.
Ostrovní úradníci mali potom zabezpečiť potrebné projektové a stavebné povolenie. Podľa detektívov sa M. Hoffmann a predstavitelia J&T Banky snažili pôvod úplatkov utajiť, doplnil denník.
