Slovensko zlepšilo opatrenia proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ale stále musí vyriešiť niekoľko nedostatkov, upozornil monitorovací orgán Rady Európy na posudzovanie kvality systémov boja proti praniu špinavých peňazí (MONEYVAL).
SR pokročila pri riešení niektorých nedostatkov v technickom súlade, ktoré majú vplyv na uplatňovanie štandardov FATF na neziskové organizácie, na virtuálne aktíva a poskytovateľov služieb virtuálnych aktív a tiež v oblasti vysoko rizikových krajín.
Experti rady Európy ale poukázali, že dosiahnutý pokrok nebol dostatočný na udelenie aktualizácie a všetky tri odporúčania zostávajú hodnotené iba ako „čiastočne vyhovujúce“.
Z celkovo 40 odporúčaní si Slovensko zaistilo súlad s piatimi, vo veľkej miere vyhovuje 23 odporúčaniam, je čiastočne v súlade s 12-timi a žiadne nie je hodnotené ako nevyhovujúce.
MONEYVAL sa rozhodol ponechať Slovensko v rámci rozšíreného postupu monitorovania, pričom sa očakáva, že SR do jedného roka predloží správu o pokroku pri posilňovaní opatrení v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Ďalšie dôležité správy
