NAKA našla DPH podvod pri stavbe motela, štátna PPA ho nevidela

Pred dvomi rokmi finančná jednotka NAKA posunula krajskej polícii v Banskej Bystrici podrobne spracovaný podnet na trestné stíhanie. Týkal sa staršej výstavby agroturistického motela v Lučenci. NAKA spochybnila niektoré faktúry za práce a z nich vratky DPH za takmer 170-tisíc eur. V prípade figurujú firmy miestnych podnikateľov s albánskymi koreňmi Seata Aličaušiho a Husnirizu Kukuliho.

Pri výstavbe navyše poskytla nenávratný príspevok aj štátna Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Napriek tomu, že míňanie peňazí preverovala priamo na mieste, agentúra žiadne nedostatky nezistila. A vyšetrovanie nakoniec zastavili aj na samotnej krajskej polícii.

S podporou štátu

Preverovanie NAKA sa týkalo záveru roka 2012. Spomínaní podnikatelia mali s pomocou fiktívnych faktúr a cez neexistujúcich konateľov od štátu vylákať vratky DPH. Vyšetrovatelia NAKA hovoria v podnete o „organizovanej skupine“ a činnosť jej členov opísali ako „cieľavedome zameranú na finančné obohatenie, spáchaním zločinu ekonomického charakteru s vysokou mierou spoločenskej nebezpečnosti“.

NAKA napríklad zistila, že len z jednej faktúry zo septembra 2012 v hodnote takmer 600-tisíc eur si Aličaušiho firma Agro Rátka vyžiadala od štátu vratku DPH za takmer 120-tisíc eur. Faktúru vystavila za stavebné práce a materiál, ktorý jej mala dodať iná lučenecké firma Stavmonta - KB. Táto firma nemala v tom čase žiadnych zamestnancov a jej konateľ uviedol, že „fakturácia cez jeho spoločnosť prebehla len dokladovo“.

Prečo fakturoval stavebné práce, keď ich nemal kto vo firme v danom čase robiť, vysvetlil tým, že