Európska prokuratúra (EPPO) odhalila podvody s DPH vo výške 520 miliónov eur a zadržala 43 podozrivých. Stovky policajtov prehľadali vo viac ako desiatich krajinách EÚ 160 objektov.
Vyšetrovanie s krycím názvom „Moby Dick“ sa týka Bulharska, Chorvátska, Cypru, Česka, Talianska, Luxemburska, Holandska, Slovenska a Španielska a štátov mimo EÚ. Podozrivých je 195 osôb a viac ako štyristo spoločností.
Orgány zmrazili financie vo výške viac ako 520 miliónov eur s cieľom nahradiť škody spôsobené EÚ a vnútroštátnym rozpočtom. V Taliansku zablokovali 129 bankových účtov, zaistili 192 nehnuteľností, 44 luxusných áut a lodí.
Založili zločinecký syndikát
Ľudia napojení na niekoľko mafiánskych klanov investovali do zločineckého syndikátu s vysoko ziskovým systémom daňových únikov.
Zložitosť a efektívnosť jeho karuselových podvodov s DPH je bezprecedentná. V rokoch 2020 až 2023 vystavil faktúry za predaj airpodov, notebookov a inej elektroniky za viac ako 1,3 miliardy eur. Zneužil pritom pravidlá EÚ o cezhraničných transakciách medzi členskými štátmi, ktoré sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty.
Podozriví založili spoločnosti a obchodovali s tovarom prostredníctvom podvodného reťazca neskôr nezvestných obchodníkov, ktorí tak nesplnili daňové povinnosti. Ostatné spoločnosti v podvodnom reťazci následne žiadali vrátenie DPH od vnútroštátnych daňových úradov.
Súd nariadil vyšetrovaciu väzbu
Milánsky súd zadržal 43 podozrivých, z toho 34 zostane vo väzení a deväť v domácom. Európska prokuratúra vydala sedem zatykačov na podozrivé osoby z Bulharska, Česka, Holandska, Španielska a z krajín mimo EÚ.
Ďalšie dôležité správy
