Aktualizované 3. 4. 2012 o 15:59 o reakciu Privatbanky

Kontrolóri finančnej polície narazili pri druhej kontrole v Privatbanke patriacej do portfólia skupiny Penta na dve podozrivé transakcie, ktoré majú podľa dosluhujúceho ministra vnútra Daniela Lipšica neobvyklý charakter. Podľa finančnej polície išlo evidentne o neobvyklé operácie, ktoré ale banka polícii nenahlásila.

V prvom prípade išlo o prevod troch miliónov eur na účet fyzickej osoby za údajný predaj cenných papierov, ktorý sa uskutočnil v daňovom raji. V druhom prípade išlo o takmer štvormiliónovú transakciu pripísanú Daňovým úradom Bratislava I nemenovanej firme.

,,Sme presvedčení, že pán Lipšic konal na základe neúplných, dezinterpretovaných a chybných záverov," vyhlásil v reakcii na doobedňajšie vyjadrenia odchádzajúceho ministra vnútra generálny riaditeľ Privatbanky Ľuboš Ševčík.

Zároveň dodal, že výsledky druhej kontroly odmietajú, keďže banka bola o jej záveroch oficiálne oboznámená ešte len dnes ráno a nemala šancu využiť zákonom stanovenú lehotu na spätné stanovisko.

Jedným z podozrivých prevodov mal byť transfer 3 miliónov eur z maltskej Bank of Valetta na účet podnikateľa Mariána Kočnera v Privatbanke z 9. decembra 2011.

Banka nenahlásenie prvej operácie obhajuje tým, že išlo o bezhotovostný prevod peňazí medzi rôznymi účtami toho istého klienta a obe banky boli z Európskej únie. Podľa Ľ. Ševčíka banka podobné bezhovotostné operácie, ak už prišli z banky z únie, nevyhodnocuje ako neobvyklé, ak ide o sumu, ktorá nie je vzhľadom na majetok a aktivity klienta neprimeraná.

Maltská banka pritom údajne mala odosielanú sumu ako neobvyklú nahlásiť tamojším finančným dohľadným úradom.

M. Kočner pre denník SME v utorok povedal, že o existencii prevodu nevie s tým, že tri milióny eur sú tak malá suma, že ich ani nemusel zaregistrovať.

V druhom prípade banka operáciu ako neobvyklú nevyhodnotila napriek jej vyššej sume (4 mil. €), keďže odosielateľom bol daňový úrad ako štátny orgán a prijímateľom právnická osoba.

V prípade Privatbanky ide už o druhé podozrivé zistenie kontrolórov, za prvé už dostala sankciu. Vlani kontrolovali 248 obchodných prípadov za ostatné tri roky, pričom z tohto počtu mali konkrétne výhrady v piatich prípadoch. Z toho v jednom prípade spravodajská jednotka vyhodnotila obchodnú operáciu ako neobvyklú. Do uzavretia druhej kontroly zatiaľ D. Lipšic podľa vlastných slov hovorí iba osobný názor.

Teraz podľa neho pôjde o druhé zistenie porušenia zákona o boji proti praniu špinavých peňazí, takže banke by mohlo hroziť odobratie licencie. „Určite by som v takom prípade zvažoval takýto podnet Národnej banky Slovenska (NBS), aby bola odňatá licencia Privatbanke,“ uviedol D. Lipšic. Odchádzajúci minister vnútra bude pozorne sledovať nové vedenie, ako bude v tomto prípade ďalej postupovať.

Ministra šokoval postup Generálnej prokuratúry (GP) po tom, ako 27. marca Privatbanka podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. GP si hneď na druhý deň vyžiadala od kontrolórov z finančnej polície všetky dokumenty o jej zisteniach. "Neviem, či cieľom bolo zastrašiť kontrolórov,“ dodal D. Lipšic. Tvrdí, že takýto rýchly postup a urgovanie ešte nezažil. „Čo sa vlastne deje? Horí? Alebo horí niekomu pod zadkom?“ povedal minister.

Ľ. Ševčík uviedol, že je presvedčený, že súd, na ktorý sa obrátili so správnou žalobou už pri prvej kontrole finančnej polície, rozhodne o zrušení záverov tejto kontroly.

Špekulácie o strate bankovej licencie podľa neho sú predčasné, pretože takému kroku predchádza niekoľkostupňový postup trvajúci mesiace až roky, tak medzi bankou a finančnou políciou a následne s NBS. Podľa právnikov banky navyše banky nenaplnila zákonnú podstatu pre odobratie licencie.

Ilustračné foto na titulke - SITA / Marián Peiger