Irán využil dve z najväčších bánk Spojeného kráľovstva na tajný presun peňazí po celom svete, aby sa vyhol sankciám. Lloyds a Santander UK poskytli účty utajovaným britským firmám, ktoré vlastnila sankcionovaná iránska petrochemická spoločnosť so sídlom neďaleko Buckinghamského paláca. Vyplýva to z dokumentov, ktoré videl Financial Times.
Štátom kontrolovaná petrochemická obchodná spoločnosť PCC bola súčasťou siete, ktorú USA obviňujú zo získavania stoviek miliónov dolárov pre iránske revolučné gardy Quds Force a zo spolupráce s ruskými spravodajskými agentúrami pri získavaní peňazí pre iránske zástupné milície. PCC aj jej britská dcérska spoločnosť PCC UK sú pod sankciami Spojených štátov od novembra 2018. Dokumenty, e-maily a účtovné záznamy ukazujú, že počas tohto obdobia britská divízia PCC naďalej fungovala mimo kancelárie v Grosvenor Gardens v londýnskom okrese Belgravia.
Odhalenia prichádzajú krátko po tom, čo sa britské Kráľovské letectvo pripojilo k americkým náletom proti Iránom podporovaným húsijským vzbúrencom v Jemene. Tento týždeň Spojené kráľovstvo a USA uvalili sankcie na tzv. „nadnárodnú vražednú sieť“, na ktorú dohliada iránska spravodajská služba a ktorá sa zameriava na aktivistov a disidentov vrátane britských občanov. Dokumenty analyzované FT dokazujú, že po tom, čo Spojené štáty uvalili na PCC sankcie, využíval ropný gigant spoločnosti v Spojenom kráľovstve na prijímanie finančných prostriedkov od iránskych krycích subjektov v Číne.
Jedna z týchto spoločností s názvom Pisco UK je registrovaná na rodinný dom v grófstve Surrey a používa podnikateľský účet v banke Santander UK. Podľa obchodného registra Spojeného kráľovstva je Pisco UK v úplnom vlastníctve britského občana menom Abdollah-Siauash Fahimi. Interné dokumenty však ukazujú, že Pisco je plne kontrolované PCC a že A. Fahimi podpísal v jej mene zmluvu o dôvernom vlastníctve spoločnosti. Na korešpondenciu s predstaviteľmi spoločnosti v Teheráne používal e-mailovú adresu PCC. V Spojenom kráľovstve bol riaditeľom PCC UK od apríla 2021 do februára 2022.
Ďalšie dôležité správy
