HSBC osem rokov porušovala procesy zamerané proti praniu špinavých peňazí. Úrady na ostrovoch sa teraz na zlyhanie okolo prania špinavých peňazí znova zameriavajú, informovala dnes agentúra Reuters.
Podľa Úradu pre finančnú etiku banka nedostatočne monitorovala transakcie, pri ktorých mohla mať vážne podozrenia na pranie špinavých peňazí. Okrem toho chybne vyhodnocovala riziká financovania terorizmu a nezaznamenala podozrivé aktivity na niektorých účtoch.
„Tieto zlyhania sú neprijateľné a vystavujú banku a spoločnosť rizikám, ktorým možno predchádzať, najmä keď náprava trvala tak dlho," citovala agentúra Reuters výkonného riaditeľa FCA Marka Stewarda.
Pranie špinavých peňazí sa v Taliansku výrazne skomplikuje
V pondelok uložil britský súd pokutu 264,8 milióna libier za nedodržiavanie pravidiel proti praniu špinavých peňazí konkurenčnej banke NatWest. Táto inštitúcia je čiastočne vlastnená štátom a predtým sa volala Royal Bank of Scotland.
Európska komisia dala piatim bankám pokutu za kartel pri obchodovaní s menami
Podľa súdu nezabránila legalizácii takmer 400 miliónov libier pochádzajúcich z ilegálnej činnosti, z ktorých časť bola uložená na pobočke vo vreciach na odpadky.
