Francúzski prokurátori začali vyšetrovanie českého miliardára a bývalého premiéra Andreja Babiša pre podozrenie z prania špinavých peňazí v súvislosti s jeho nákupom víl na juhu Francúzska, píše portál Politico s odvolaním sa na denník Le Monde.
Francúzska Národná finančná prokuratúra, ktorá je zodpovedná za kontrolu závažnej hospodárskej a finančnej trestnej činnosti, začala podľa denníka Le Monde konanie vo februári 2022 po tom, ako sa podnikateľ spomínal v dokumentoch Pandora Papers - rozsiahlom úniku dokumentov, ktoré odhalili, ako bohatí a mocní využívajú offshorové spoločnosti na ukrývanie svojho majetku.
Podľa dokumentov bývalý český líder nezverejnil sériu schránkových spoločností, ktoré použil na kúpu francúzskej nehnuteľnosti v hodnote niekoľkých miliónov eur.
Babiš poprel, že by urobil niečo zlé alebo nezákonné.
Francúzski vyšetrovatelia sa teraz zameriavajú na to, ako Babiš nadobudol svoj majetok v miliardárskom raji Mougins na Riviére v hodnote 14 miliónov eur, ktorý bol kúpený prostredníctvom monackej spoločnosti vlastnenej offshorovým subjektom v USA.
Celá táto štruktúra bola údajne utajená pred francúzskymi orgánmi a mohla by predstavovať pranie špinavých peňazí a daňový únik, uviedol Le Monde.
Karel Hanzelka, hovorca Babišovej skupiny Agrofert, uviedol, že „všetky naše transakcie prebehli úplne legálne a zaplatili sme všetky požadované dane".
Babiš, piaty najbohatší muž Českej republiky, je obvinený aj z toho, že využil 2 milióny eur z európskych fondov, ktoré boli určené pre malé a stredné podniky v krajine. Miliardár sa má v tejto veci dostaviť na súd 12. septembra, pripomína Politico.
Ďalšie dôležité správy
