Spomínané firmy a ich tunajšie účty sa vyskytujú v uniknutých dokumentoch z panamskej konzultačnej firmy. Mossack Fonseca účty využívala pre svojich klientov na reťazové cezhraničné bankové prevody. V niektorých prípadoch klienti požadovali utajenie týchto príjmov vo svojej domovskej krajine pre úsporu na dani. G. Poelen má v banke už len jeden účet na svoje meno, s ktorým je spojený úver na bývanie. Ide o nehnuteľnosť, v ktorej sídli bratislavská firma Latem Trading.
Optimalizácia, nie riziko
„V rámci opatrení na zvýšenie efektívnosti banky sme sa rozhodli ešte koncom roka 2014 sústrediť len na klientov, ktorí majú u nás majetok v správe alebo úver. Účty, na ktorých sa vykonávali len platobné operácie, sme postupne do jesene 2015 rušili,“ uviedol generálny riaditeľ Privatbanky Ľuboš Ševčík. Vrátane firiem prepojených na G. Poelena išlo o zhruba 50 klientov.
Privatbanka je orientovaná na bonitnejšiu klientelu a služby privatebankingu. Jej 100-percentným vlastníkom je finančná skupina Penta Investments. Do jej portfólia patrí aj V3 Media Holding, cez ktorú Penta nakupovala médiá, medzi nimi aj portál TREND.sk.
V súvislosti s odhalením využívania účtov firiem G. Poelena a zapojenia jeho daňovej poradenskej firmy Infintax v kauze Panama Papers podľa informácií TRENDU už Finančnej polícii smerovali dáta o všetkých operáciách na jeho účtoch v Privatbanke od roku 2007. Aj keď celkovo na týchto účtoch za osem rokov prebehlo do 20-tisíc operácií, prevodov podobných tým z Panama Papers by mohlo byť do 30.
Budova ekvádorskej poisťovne
O poslednom prípade z Panama Papers, v ktorom figuruje Privatbanka, informuje portál aktuality.sk v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku. Ekvádorská poisťovňa Aseguradora del Sur chcela previesť do Ekvádora zhruba 2,5 milióna dolárov z jedného z daňových rajov. Peniaze mala uložené na účte poisťovne Santana Ana Re, registrovanej na ostrove Britská Anguilla v Karibiku.
Poisťovňu Santa Ana Re síce vlastnili Ekvádorci, no oficiálne sa k nej nepriznávali. Podľa Panama Papers ju spravovali právnici z Mossack Fonseca. Práve oni – spolu s holandskými špecialistami na finančné schémy firmou Infintax – vymysleli aj spôsob, ako previesť peniaze do Ekvádora. Mali prísť ako platba za honosnú budovu, v ktorej si práve poisťovňa Aseguradora del Sur zriadila svoje nové sídlo. Takmer dva milióny dolárov pritom pretiekli cez účet v slovenskej Privatbanke, ktorú vlastní finančná skupina Penta.
Holandský medzičlánok
Aby nebolo na prvý pohľad zrejmé, že ekvádorská poisťovňa kupuje budovu sama od seba, formálne sa podľa aktuality.sk mala stať kupujúcim holandská schránková firma SanSeb International. Tú kvôli tomuto obchodu ovládol partner panamskej právnickej kancelárie Mário Fonseca. Prikryli tak skutočných vlastníkov oboch subjektov, cez ktoré pretiekli milióny dolárov.
Ekvádorci chceli takýmto spôsobom pred bankami zatajiť, že posielajú peniaze z daňového raja sami sebe. Holandská schránková firma SanSeb International však nemala ani bankový účet. Uzavrela preto mandátnu zmluvu s ďalšou holandskou spoločnosťou – Blue Water Company, ktorá mala konto v Privatbanke. V apríli 2015 tak prišli podľa portálu aktuality.sk na účet firmy Blue Water Company v Privatbanke – v niekoľkých splátkach – takmer dva milióny dolárov.
Tie obratom odišli na účet ekvádorskej poisťovne Aseguradora del Sur. Oficiálne ako platba za budovu poisťovne. Ako dokazuje komunikácia medzi firmami Mossack Fonseca a Infintax, obe strany od začiatku vedeli, že ide o fiktívny obchod. Dokazuje to aj dokument s názvom: „Projekt Aseguradora, plán krokov“. Ten v ôsmich bodoch zhŕňa, ako obchod prebehne. Predposledným krokom je zrušenie kúpnej zmluvy na budovu ekvádorskej poisťovne. Posledným likvidácia holandskej schránky SanSeb International.
Na kauze Panama Papers spolupracuje s Českým centrom pre investigatívnu žurna listiku sedem slovenských médií: Aktuality.sk, SME, Denník N, Hospodárske noviny, Trend, RTVS a TV Markíza.
Poznámka: Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.
