Európska únia prijala prísnejšie pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu. Opatrenia odsúhlasili vo štvrtok ministri na svojom rokovaní v Bruseli, europoslanci ho schválili už na svojom poslednom plenárnom zasadnutí na konci apríla v Štrasburgu.
Pravidlá okrem iného stanovujú maximálny limit platby v hotovosti v celej EÚ na 10-tisíc eur. Na najrizikovejšie subjekty bude dohliadať nová agentúra – Úrad EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLA), ktorý bude sídliť vo Frankfurte nad Mohanom. Balík pozostáva zo smernice a tiež z dvoch nariadení.
„Nové prísnejšie pravidlá posilnia naše systémy v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,“ uviedol belgický minister financií Vincent Van Peteghem, ktorého krajina teraz EÚ predsedá. „Na prácu všetkých zapojených aktérov bude dohliadať nová agentúra so sídlom vo Frankfurte. To zabezpečí, že podvodníkom, organizovanému zločinu a teroristom nezostane žiadny priestor na legitimizáciu ich výnosov prostredníctvom finančného systému,“ dodal.
Ďalšie dôležité správy
