Rakúsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi vyšetruje bankovú skupinu Raiffeisen Bank International (RBI) pre možné pochybenia v boji proti praniu špinavých peňazí. Vyplýva to zo správy portálu orf.at, ktorý sa odvolal na vo štvrtok zverejnenú výročnú správu skupiny.
Vyšetrovanie sa podľa výročnej správy týka platieb troch klientov v rokoch 2017 až 2020. Podľa názoru úradu pre dohľad sa RBI nepodarilo v plnej miere splniť svoje povinnosti vyplývajúce z príslušných nariadení o preverovaní osobných a obchodných údajov klientov. O vyšetrovaní bankovú skupinu RBI informovali v januári 2023. V súčasnosti prebieha správne konanie, ktoré by mohlo viesť k uloženiu pokuty, uvádza sa v správe.
Vyšetrovania v Rakúsku sa týkali platieb zahŕňajúcich Rusko a údajov, ktoré získalo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov v rámci projektu s názvom Cyprus Confidential, uviedol zdroj oboznámený s problematikou.
Ďalšie dôležité správy
