Česká národná banka v apríli udelila pokutu banke ING. Dôvodom má byť podľa českého portálu e15.cz nedodržanie zákona o prevencii prania špinavých peňazí a financovaní terorizmu. Za prešľapy z minulého roku dostala ING pokutu vo výške päť miliónov českých korún (v prepočte približne 213-tisíc eur). Banka podľa regulátora nedokázala spoľahlivo rozpoznať „potenciálne rizikových klientov, podozrivé transakcie alebo neobvykle veľké prevody peňazí“.
„ING Bank sa uznáva vinnou, že k zmierňovaniu a účinnému riadeniu rizík legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a k naplneniu povinností stanovených AML zákonom, nezaviedla a neuplatňovala k 12. februáru 2021 zodpovedajúce stratégie a postupy vnútornej kontroly a komunikácie,“ cituje český portál rozhodnutie ČNB zo začiatku apríla.
Ďalšie dôležité správy
