Európska únia pridala na svoj protiruský sankčný zoznam 2 177 fyzických a právnických osôb. Výskyt na tomto zozname znamená množstvo obmedzení, najmä zablokovanie účtov, zhabanie majetku či nemožnosť cestovať do krajín EÚ. Ako však pripomína EUobserver, zo zoznamu už bolo vyškrtnutých mnoho osôb. A niektorí z tých, ktorí boli zo zoznamov vyradení, najmä bývalý viceprezident holdingu Sistema Sergej Mndojanc a bývalý šéf najväčšieho ruského internetového obchodu Ozon Alexandr Šuľgin to dosiahli súdnou cestou.

Ďalších šesť osôb bolo z obmedzenia vyňatých, pretože „neexistoval dôvod, prečo ich ponechať na čiernej listine, čo bolo rozhodnuté počas dôverného konania“, uviedla Európska únia vo svojom vyhlásení. Patrí medzi nich aj slovenský podnikateľ Jozef Hambálek, zakladateľ pobočky ruského motorkárskeho klubu Noční vlci, Únia naňho uvalila sankcie na jeseň 2022. Dňa 10. apríla 2024 Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu vyhovel návrhu zakladateľov Alfa Bank Petra Avena a Michaila Fridmana na zrušenie sankcií proti nim. Súd prvého stupňa sa domnieval, že Rada EÚ pri uvalení sankcií nepreukázala, že P. Aven a M. Fridman poskytovali pomoc ruským orgánom.

Smrtonosná pasca 3

EUobserver upozorňuje, že v súčasnosti prebieha na európskom súdnom dvore 115 súdnych konaní proti Rade EÚ, ktoré sa domáhajú zrušenia sankcií proti konkrétnym osobám. Tieto žaloby sa neobmedzujú iba na Radu EÚ. Ruský magnát uzbeckého pôvodu Ališer Usmanov je akýmsi „šampiónom“, pokiaľ ide o vyhrané súdne spory v krajinách EÚ tak či onak súvisiace so sankciami. A. Usmanov zbohatol vďaka hutníckemu priemyslu a úspešným investíciám do telekomunikácií a internetu. Okrem iného bol medzi prvými veľkými investormi Facebooku, Applu či Xiaomi, v ktorých videl veľký potenciál. Niekoľko rokov bol aj prezidentom Medzinárodnej šermiarskej federácie.

Meno A. Usmanova na sankčný zoznam zaradili hneď po začatí ruskej „vojenskej operácie“ na Ukrajine. Vo svojom zdôvodnení EÚ citovala okrem iného vetu z časopisu Forbes, že A. Usmanov bol „nastrčeným mužom“ ruského prezidenta Putina a „riešil jeho obchodné záujmy“. V januári však krajinský súd v Hamburgu zakázal časopisu Forbes šírenie týchto a niekoľkých ďalších obvinení proti A. Usmanovovi ako nepreukázaných.

Už v auguste 2023 prehral súdny spor s A. Usmanovom aj rakúsky denník Kurier. Ten napísal, že Vladimir Putin označil A. Usmanova za „jedného zo svojich obľúbených oligarchov“. Krajinský súd v Hamburgu sa postavil na magnátovu stranu a rozhodol, že toto tvrdenie je „ohováranie“. Pod tlakom súdnych rozhodnutí bola Rada EÚ nútená v súvislosti s A. Usmanovom upustiť od používania termínu „oligarcha“.

Usmanovovi právnici vytvorili pri obhajobe jeho záujmov v Nemecku množstvo ďalších úspešných precedensov. Vlani napríklad zrušil frankfurtský krajinský súd štyri príkazy na domovú prehliadku u A. Usmanova pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Úrady vykonali prehliadky v roku 2022 vo vile pri jazere Tegernsee a na jachte Dilbar, ktoré nemecké orgány považovali za magnátov majetok. Frankfurtský súd však rozhodol, že „neexistovali žiadne dôvody ani pre prvotné podozrenie z prania špinavých peňazí“ a rozhodnutie susedného súdu, na základe ktorého prehliadky vykonali, „obsahovalo závažné právne chyby“. Napriek týmto víťazstvám európsky súdny dvor vo februári odmietol vyškrtnúť A. Usmanova zo sankčných zoznamov.

Pokrvné príbuzenstvo

Rýchlosť, s akou Európska únia uvalila sankcie na množstvo osôb a ich rodinných príslušníkov, urobila Bruselu medvediu službu. Európska únia v súčasnosti mnohé sankcie bez väčšej publicity ruší, a to buď z vlastnej iniciatívy, alebo na základe súdneho príkazu.

Jedným z najznámejších bol prípad 83-ročnej Violetty, matky zakladateľa wagnerovcov Jevgenija Prigožina. Tá bola na úplne prvom sankčnom zozname pod číslom 223. V rozhodnutí Európskej únie sa uvádzalo: „... je majiteľka spoločnosti Concord Management and Consulting LLC, ktorú vlastní skupina Concord spojená s jej synom. Je majiteľka ďalších spoločností spojených s jej synom, ktorý je zodpovedný za nasadenie žoldnierov na Ukrajine. (...) Podporuje teda akcie a politiku, ktoré podkopávajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.“

V. Prigožinová poprela, že by vlastnila akékoľvek spoločnosti založené jej synom, a zdôraznila, že jej rodinné väzby neznamenajú, že by ona sama akokoľvek zasahovala do územnej celistvosti Ukrajiny. Podala žalobu na európsky všeobecný súd v Luxemburgu a dosiahla to, čo denník Financial Times označil za „nečakané“ víťazstvo. Jej právnikom sa na súde podarilo preukázať, že nemá žiadne ekonomické väzby na syna ani jeho spoločnosť. Sankcie proti nej Európska rada zrušila a musela jej vyplatiť odškodné. Sankcie boli zrušené napríklad aj proti bývalej manželke bankára M. Fridmana Oľge Aizimanovej a formulovému pretekárovi Nikitovi Mazepinovi, synovi ruského miliardára a majiteľa spoločnosti Uralkali Dmitrija Mazepina. Sankcie proti Nikitovi zrušil Všeobecný súd EÚ 20. marca 2024. Denník Guardian cituje rozhodnutie súdu, podľa ktorého kritérium „pridruženia“, ktoré EÚ používa pri uvaľovaní sankčného režimu, vyžaduje existenciu väzieb, ktoré sú hlbšie ako len „rodinné vzťahy“, a zrušil všetky obmedzenia proti Nikitovi.

Štát alebo banda lupičov?

Rozhodnutie súdu o N. Mazepinovi sa môže stať precedensom pre mnoho osôb na sankčných zoznamoch, ktorých pokrvné príbuzenstvo alebo rodinné väzby na významných ruských podnikateľov alebo politikov boli kľúčovým faktorom na zaradenie do zoznamov. Napríklad mladšia sestra A. Usmanova Saodat Narzijevová, ktorá na sankčný zoznam pribudla v apríli 2022, bola zo zoznamu vyradená už po piatich mesiacoch. Jeho druhá sestra Gulbahor Ismailovová však na zozname zostáva. Tá je obvinená z toho, že je beneficientkou dvoch zvereneckých fondov založených A. Usmanovom v rokoch 2007 a 2016, ktoré vlastnia spomínanú jachtu Dilbar, ako aj nehnuteľnosti v Nemecku a ďalších krajinách.

G. Ismailovovú však z trastov automaticky vylúčili po tom, ako boli na ňu uvalené sankcie EÚ, a neskôr sama požiadala správcu trastov, aby ju považovali za vylúčenú aj v prípade zrušenia obmedzení. Na konci marca 2024 spísala ďalšie vyhlásenie, v ktorom sa trvalo vzdáva akýchkoľvek výhod z týchto trastových fondov. Tento krok úplne eliminuje jej prístup k majetku trastových fondov a prospech z nich. Jej žalobou proti sankciám sa zaoberá aj Všeobecný súd Európskej únie. Advokátka Salomé Lemassonová, zakladateľka pracovnej skupiny špecializujúca sa na sankčné právo pôsobiaca pod záštitou európskej asociácie právnikov, v komentári pre TREND poznamenala: „Ak skutková situácia preukáže, že tieto kritériá [z ustanovenia 3.1 písm. g rozhodnutia EÚ o sankciách – pozn. TRENDU] už neexistujú, napríklad ak už neexistuje rodinný vzťah a konkrétna osoba nepoberá ,výhody‘ z majetku konkrétnej podnikateľskej osoby, potom ustanovenie 3.1 písm. g nemožno použiť na odôvodnenie sankcií. Na tomto základe teda existuje možnosť potenciálne úspešnej žaloby na vyškrtnutie alebo zrušenie rozhodnutia o uložení sankcií.“

Podľa EUobservera sú priemerné náklady na takúto žalobu na európsky všeobecný súd pre žalobcov asi pol milióna eur. S. Lemassonová zdôrazňuje, že náklady môžu byť oveľa vyššie vzhľadom na to, že „veľa osôb, ktoré boli formálne vyškrtnuté zo zoznamu, stále zápasia s negatívnymi dôsledkami tohto rozhodnutia v každodennom živote, napríklad keď sa usilujú o rozmrazenie svojho majetku, vo vzťahoch v zamestnaní alebo vo finančnej sfére alebo keď sa usilujú o zrušenie súdneho zabezpečenia alebo konfiškácie, čo so sebou nesie ďalšie náklady na právnu podporu“.

„Ústavný štát vyžaduje pri ukladaní sankcií dôkazy. Rada EÚ, ktorá opakovane nerešpektuje základné ústavné hodnoty, aby legitimizovala porušovanie základných práv sankcionovaných osôb, tak opúšťa princípy právneho štátu. Novinový článok nie je dôkazom, nieto tweet. A ak súd zakáže tvrdenie v článku ako nezákonné a Európska únia ho naďalej zverejňuje, pripomína to slová svätého Augustína: Čo je štát bez spravodlivosti? Banda lupičov, nič viac,“ hovorí na margo sankčných zoznamov hamburský právnik Joachim Nikolaus Steinhöfel, ktorý zastupuje A. Usmanova v oblasti mediálneho práva.

Ondřej Mrázek

Prekladateľ a publicista

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora