Finančný ústav TD Bank v Spojených štátoch zaplatí pokutu okolo troch miliárd dolárov. Sankcia je súčasťou urovnania sporu s regulačnými úradmi a prokuratúrou, ktoré banku obvinili, že nedokázala zabrániť prevodom peňazí drogových kartelov. TD Bank je súčasťou kanadskej finančnej inštitúcie Toronto-Dominion Bank.
Očakáva sa, že TD Bank prizná vinu v najbližšom čase. Banka ale informácie bezprostredne nekomentovala.
V Spojených štátoch TD Bank primárne spadá pod dohľad Úradu pre kontrolu meny (OCC). Úrad v rámci dohody o urovnaní sporu banke tiež určí limity, ktoré jej znemožnia, aby na americkom trhu zvýšila objem aktív nad určitú úroveň.
Americké ministerstvo spravodlivosti spolu s úradom pre boj proti finančnej kriminalite (FinCEN), ktorý funguje v rámci ministerstva financií, chcú využiť nezávislých pozorovateľov. Tí budú konanie banky pozorne sledovať a majú zabezpečiť, že sa finančný ústav bude riadiť dohodnutými postupmi, uvádza správa WSJ.
Dohľad úradu FinCEN bude pravdepodobne fungovať štyri roky. Na uzavretí dohody s bankou sa bude podieľať ministerstvo spravodlivosti, FinCEN, OCC a centrálna banka. Ministerstvo spravodlivosti dostane najväčšiu časť z vymeranej pokuty, konkrétne asi 1,8 miliardy dolárov, FinCEN zhruba 1,3 miliardy dolárov, uvádza sa v správe. Žiadna z inštitúcií tieto informácie bezprostredne nekomentovala.
Ďalšie dôležité správy
