Švajčiarsky bankár sa priznal k podvodu za to, že pomohol nemenovanému manažérovi hedžového fondu a ďalším americkým daňovým poplatníkom ukryť majetok v hodnote 60 miliónov dolárov, uvádza agentúra Bloomberg.
Daniel Walchli, ktorý bol členom výkonnej rady zürišskej spoločnosti IHAG Holding AG, ktorá vlastní Privatbank IHAG, sa priznal k jednému bodu obžaloby zo sprisahania s cieľom podviesť USA. Za toto obvinenie hrozí maximálny trest päť rokov odňatia slobody, ale manhattanskí federálni prokurátori súhlasili, že nebudú žiadať trest dlhší ako 24 až 30 mesiacov.
Päťdesiatpäťročného Walchliho obvinili v roku 2021 spolu s dvoma ďalšími bankármi IHAG, ako aj švajčiarskou finančnou spoločnosťou Allied Finance Trust AG a dvomi jej vedúcimi pracovníkmi.
Podľa prokurátorov bankári oslovili niekoľko vysokopostavených amerických klientov a ponúkli im, že ukryjú ich majetok prostredníctvom schémy, ktorú nazvali „singapurské riešenie“. Aktíva klientov previedli na účty v iných jurisdikciách a potom boli repatriované do Švajčiarska na novootvorené účty, ktorých nominálnym majiteľom bola singapurská spoločnosť pre správu aktív.
Väčšina ukrytých aktív, ktoré boli v prípade uvedené, patrili manažérovi hedžového fondu z Manhattanu. Ten bol v obžalobe identifikovaný len ako „klient-1“.
Jeden z ďalších daňových poplatníkov, Wayne Franklyn Chinn, sa v roku 2019 na federálnom súde v San Franciscu priznal k účasti na tomto podvode. Chinn súhlasil s odovzdaním 2,2 milióna dolárov.
