Rakúsky úrad pre dohľad nad finančným trhom vymeral bankovej spoločnosti Raiffeisen Bank International (RBI) pokutu 2,07 milióna eur pre pochybenia v boji proti praniu špinavých peňazí. Úrad to v piatok oznámil v tlačovej správe. RBI uviedla, že sa proti pokute plánuje odvolať na súd, obvinenie označila za nepodložené.
RBI si podľa úradu dostatočne neoverila mechanizmy proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu u dvoch zahraničných bánk, s ktorými spolupracovala. Podrobnosti o týchto dvoch bankách úrad neposkytol. Podľa zdroja agentúry Reuters oboznámeného so situáciou ide však o finančné ústavy sídliace na Kube a v Bahrajne.
Pokuta znamená ďalšie poškodenie povesti Raiffeisen Bank International, ktorá už dlhší čas čelí kritike kvôli pokračujúcim aktivitám v Rusku.
Americké ministerstvo financií podľa informácií Reuters v máji rakúsku banku varovalo, že by jej kvôli pokračujúcim aktivitám v Rusku mohlo obmedziť prístup k finančnému systému Spojených štátov. RBI má teraz v Rusku najväčšie zastúpenie zo západných bánk.
Ďalšie dôležité správy
