Spoločnosť Trafigura Group čelí žalobe bratov Reubenovcov v kauze rozsiahleho podvodu s niklom. Firma Hyphen Trading, vlastnená oboma bratmi tvrdí, že podvod sa netýkal len tisícok ton chýbajúceho niklu, ale aj falošných prepravných dokladov. Tie sa mali použiť pri získavaní financovania od poprednej komoditnej banky ICBC Standard Bank, informuje Bloomberg.
V žalobe Reubenovci uvádzajú, že kontajnery, ktoré údajne obsahovali nikel, blúdili sem a tam po celom svete bez toho, aby niekto poznal ich skutočný obsah a boli niekde vyložené. Okrem toho Hyphen obviňuje singapurskú špedičnú spoločnosť Trafigura z účasti na tzv. Guptovom podvode. Tá sa však bráni a tvrdí, že bola zatiahnutá do „systematického podvodu“, ktorého sa dopustil indický obchodník Pratik Gupta. Očakáva v dôsledku toho stratu takmer 600 miliónov dolárov.
David a Simon Reubenovci sú jednými z najznámejších postáv v histórii obchodovania s komoditami, ktoré zarobili svoje prvé veľké peniaze v 90. rokoch v Rusku. Aktuálne majú majetok v celkovej hodnote 14 miliárd dolárov, no nie sú už hlavnými hráčmi v obchodovaní s kovmi. Namiesto toho sa zameriavajú na budovanie jedného z najväčších svetových portfólií nehnuteľností. Naďalej však do tohto sektora vstupujú prostredníctvom subjektov ako Hyphen, ktorý sa sústreďuje na rafinované kovy.
Spoločnosť Hyphen je s Trafigurou v samostatných právnych sporoch o dvoch rôznych nákladoch niklu. V jednom prípade, ktorý je predmetom súdneho konania v Singapure, Hyphen kúpil nikel za niečo vyše desať miliónov dolárov. Ďalší prípad, ktorý je na Najvyššom súde Spojeného kráľovstva, rieši spor pre nikel v hodnote 8,4 milióna dolárov.
Trafigura však viní P. Guptu. Uviedla, že minula viac ako pol miliardy dolárov na nákup niklu od jeho spoločností, len aby pri otvorení nádob zistila, že vo vnútri nijaký nikel nie je. Guptov hovorca prisľúbil, že na obvinenia Trafigury pripravuje „rozhodnú odpoveď“.
Ďalšie dôležité správy
