Úrad európskeho verejného žalobcu prehľadal kancelárie mníchovskej pobočky talianskej banky UniCredit. Vyšetruje totiž manažéra nemenovanej firmy, ktorý je podozrivý, že ju založil len s cieľom vytvorenia fiktívnej podnikateľskej identity.
V rokoch 2016 až 2022 prijal na účty viac ako dvesto miliónov eur od 127 rôznych spoločností, vrátane firiem z Talianska a Slovenska. Peniaze podľa úradu pochádzali z podvodov s DPH. Podozrivý si z účtov vyberal vysoké sumy v hotovosti. Banka platby schválila, aj keď ich počet mohol vyvolať pochybnosti. Úrad preto preveruje, či prijala potrebné kontrolné opatrenia, ktoré vyžaduje legislatíva proti praniu špinavých peňazí.
Ďalšie dôležité správy
Neprehliadnite
