Zástupcovia slovenskej a českej polície aj slovenskej finančnej správy dnes (15. december) oznámili stíhanie organizovanej skupiny niekoľko desiatok osôb a firiem z podvodov s daňou z pridanej hodnoty, informujú Hospodárske noviny (HN).
Miliónové podvody
Oba štáty prišli v posledných troch rokoch o viac ako 6,5 milióna eur. Podľa policajtov bol hlavný organizátor zadržaný v Čechách.
Podvody a krádeže na decentralizovaných platformách presiahli desať miliárd dolárov
Jiří Žežulka, šéf slovenskej Finančnej správy, počas tlačovej konferencie uviedol, že medzi obvinenými figurujú podnikatelia aj účastníci motoristických závodov. Krycí názov Spevák podľa Žežuľku nebol vybraný náhodne, bližšie informácie však neboli poskytnuté.
Fiktívne služby
Ako informuje HN, organizovaná skupina je podozrivá zo založenia siete firiem na Slovensku aj v Čechách. Tie mali poskytovať fiktívne a nadhodnotené reklamné služby.
V Českej republike tak došlo k úniku na DPH vo výške 130 miliónov korún a na Slovensku za viac ako 1,4 milióna eur, potvrdila predbežne Finančná správa.
Nakupujete online? Čo robiť, keď natrafíte na podvodníkov
František Urbánek z Krajského riaditeľstva polície Zlínskeho kraja priblížil, že v Česku zadokumentovali činnosť desiatok reťazcov, v ktorých bolo vyše 130 subjektov. „Reklamná činnosť a náklady s ňou spojené boli optimalizované cez nákladové faktúry, ktoré boli fiktívne alebo vysoko nadhodnotené," uviedol Urbánek. Financie pochádzajúce z tejto trestnej činnosti boli podľa Urbánka vyberané v hotovosti zväčša na Slovensku.
Zamerania na koncové spoločnosti
Na akcii sa na Slovensku podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana zúčastnilo 81 policajtov a príslušníkov FS a zadržali deväť osôb. Obvinenie bolo vznesené voči piatim občanom ČR, piatim občanom Slovenska a desiatim obchodným spoločnostiam. Vyšetrovatelia už majú zadokumentované firmy, ktoré fakturovali a predávali reklamný priestor, podľa Žežulku sa teraz zamerajú na 12 koncových spoločností, ktoré majú faktúry v nákladoch.
Štyroch obvinených z medializovanej kauzy diaľničiari prepustili zo zadržania na slobodu
„Chcem tieto spoločnosti vyzvať, aby si samy dobrovoľne upravili základ dane a vrátili Slovensku, čo mu patrí," povedal Žežulka. Firmám dal čas do konca februára, po tomto termíne majú spoločnosti čakať daňové kontroly.
Medzinárodná spolupráca
Medzinárodná spolupráca pokračovala odhalením podnikateľských subjektov, ktoré nielen na území Zlínskeho kraja, ale aj na Slovensku uskutočňovali transfery vysokých finančných hodnôt v rámci obchodovania s pohonnými látkami. Išlo o fiktívne náklady pri obchodovaní s pohonnými látkami medzi Bieloruskom a Ukrajinou a zahraničnej firme bola na účtoch zaistená suma 2,7 milióna eur.
Kriminalistom sa podarilo zdokumentovať niekoľko medzinárodných obchodných reťazcov, ktoré slúžili len na transfer platieb za dodané pohonné látky a s tým spojené logistické služby cez podnikateľské subjekty na území Slovenska.
