Veľké banky čelia obvineniam, že pomáhali s praním špinavých peňazí

Veľké bankové domy čelia obvineniam, že napomáhali pohybu špinavých peňazí. Ukazuje to približne 2 500 utajených dokumentov americkej vlády, ktoré unikli na verejnosť. Informovalo o tom Medzinárodné konzorcium pre investigatívnu žurnalistiku (ICIJ).

Uniknuté dokumenty sa označujú ako FinCEN Files, podľa protizločineckého úradu FinCEN, ktorý pôsobí pri americkom ministerstve financií. Tento úrad sa zaoberá bojom proti praniu špinavých peňazí.

Päť globálnych aktérov

Z obehu špinavých peňazí podľa ICIJ profitovalo päť celosvetových bánk. Sú nimi JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank a Bank of New York Mellon. Cez tieto finančné domy pretekali podozrivé transakcie peňazí, ktoré pochádzali z nelegálnych činností.

V niektorých prípadoch banky naďalej presúvali peniaze aj napriek tomu, že ich americké úrady varovali, že budú čeliť následkom kriminálneho vyšetrovania v prípade, ak neprestanú spolupracovať s mafiánmi, podvodníkmi a korupčnými režimami.

Americké úrady hrajú výraznú rolu v boji proti praniu špinavých peňazí.  Už v minulosti veľkým bankám udelili pokuty v hodnote miliárd dolárov. Samotné banky vtedy pochybenia pripustili.

Ide o bilióny dolárov

Analýza ICIJ odhaľuje, že v dokumentoch FinCEN Files sa nachádzajú podozrivé transakcie v celkovom objeme, ktorý presahuje hodnotu dvoch biliónov amerických dolárov, pričom tieto transakcie sa diali medzi rokmi 1999 a 2017.

Spoločnosť Deutsche bank má byť zodpovedná za podozrivé transakcie v objeme až 1,3 bilióna amerických dolárov, nasleduje spoločnosť JPMorgan, cez ktorú mali pretiecť transakcie v hodnote približne 514,21 miliardy amerických dolárov. Za nimi sa nachádza Standard Chartered Bank, ktorá mala umožniť transakcie v hodnote 166,14 miliardy dolárov.

Problémy banky HSBC

Cez Banku HSBC prešli podozrivé transakcie v hodnote 4,48 miliardy dolárov. Tato finančná inštitúcia už v minulosti pochybenia pripustila. V roku 2012 priznala, že sa pričinila o prepratie minimálne 881 miliónov dolárov v prospech drogových kartelov v Latinskej Amerike.

ICIJ upozorňuje, že banka vtedy v rámci urovnania sporov súhlasila so zaplatením pokuty vo výške 1,9 miliardy dolárov. Vyšetrujúce orgány preto súhlasili s prerušením stíhania, ktoré malo byť úplne zastavené po piatich rokoch v prípade, že banka dodrží svoj sľub a bude dôsledne bojovať proti praniu špinavých peňazí.

Dokumenty FinCEN Files podľa ICIJ ale odhaľujú, že banka v transakciách pokračovala. Spoločnosť HSBC mala prispieť k praniu špinavých peňazí v Rusku a taktiež k fungovaniu podvodných Ponziho schém, ktoré sa vo viacerých krajinách prešetrujú.

Spoločnosť HSBC čelí na burze v Hongkongu prepadu hodnoty akcií. Ich cena sa dostala na najnižšiu úroveň od roku 1995. Hodnota akcií spoločnosti sa tak v tomto roku znížila o približne päťdesiat percent.

Dôvodom je podľa portálu Bloomberg aj to, že banka by sa mohla dostať na zoznam subjektov, ktoré Čína považuje za „nespoľahlivé entity“. Ide o sankčný zoznam subjektov, ktoré čínsky režim vyhodnocuje ako hrozbu pre národnú bezpečnosť.