Pôvodný agentúrny článok sme 30. 11. 2018 o 13:45 nahradili autorským textom.
Do frankfurtského sídla Deutsche Bank vtrhlo vo štvrtok 170 policajtov a daňových vyšetrovateľov, zameriavali sa najmä na dvoch zamestnancov banky, no bližšie ich nešpecifikovali. Prípad nesúvisí s kauzou Danske Bank, cez ktorú sa z Ruska a iných krajín prepralo 200 miliárd eur, hoci aj v tomto prípade sa objavilo meno Dutsche Bank.
Banka vyhlásila že bude s vyšetrovateľmi plne spolupracovať, aby sa vysvetlili všetky fakty. Aj keď v súvislosti s Panama Papers už v minulosti všetky dôležité informácie poskytla.
Vyšetrovanie súvisí s podozrením, že nemeckéá banka pomáhala svojim klientom zakladať spoločnosti v daňových rajoch, aby sa vyhli daňovým povinnostiam. Frankfurtskí vyšetrovatelia podľa CNN povedali, že pobočka banky na Britských panenských ostrovoch obsluhovala len v roku 2016 viac než 900 klientov s obchodmi za 311 miliónov eur. Prešetriť sa má, či si banka riadne plnila svoju reportovaciu povinnosť pri podozrivých transakciách.
Banka sa pritom donedávna motala s urovnávaním sporov týkajúcich sa
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?
