Podobne ako pri Danske Bank aj tu ide o veľa podivných peňazí a okázalého luxusu. Objavujú sa tiež známe ruské mená blízke prezidentovi Vladimirovi Putinovi a jeden krvavý príbeh.
Veľké meno
Investigatívni novinári odkryli už niekoľko nelegálnych schém prania peňazí pochádzajúcich z Ruska či iných bývalých štátov Sovietskeho zväzu. Táto je zvláštna tým, že jej hlavným hrdinom je prestížna ruská finančná inštitúcia Trojka Dialog. Bola to najväčšia privátna banka v Rusku založená ešte začiatkom deväťdesiatych rokov.
Ako všetky investičné banky sa zaoberala obchodmi s akciami a dlhopismi či s uvádzaním cenných papierov na trh. Mala silné vzťahy s partnermi ako Citibank, Credit Suisse či Standard Bank Group. A mala tiež vytvorenú schému, prostredníctvom ktorej pomáhala vplyvným Rusom vyvážať peniaze do zahraničia. Trojku Dialog v roku 2012 kúpila Sberbank, od jej predchádzajúcich aktivít dáva ruky preč.
Mužom číslo jedna v tejto privátnej banke bol Ruben Vardanjan. Mal povesť prozápadne orientovaného biznismena, ktorý reprezentoval ruský kapitalizmus snažiac sa zlepšiť tamojšie podnikateľské prostredie. Akurát v podhubí jeho banky vyrástol iný svet. Jeho ľudia od roku 2006 vytvorili systém, cez ktorý sa mohli prepierať krvavé ruské peniaze.
Schránky
V rámci práčky Trojka novinári v OCCRP zmapovali 1,3 milióna platieb medzi 233 tisíckami spoločností v objeme 8,8 miliardy vypraných dolárov. Dostali sa k nim zo skrachovanej litovskej Ūkio bankas, ktorá bola hlavným bankovým spojencom v celej schéme.
Hlavným komponentom celého systému
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?
