Spravodajská jednotka finančnej polície vykonala v Privatbanke štandardne plánovanú kontrolu podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v období 7. marca do 11. júla minulého roka. Predmetom kontroly bolo dodržiavanie povinností povinnej osoby v zmysle uvedeného zákona za roky 2009, 2010 a 2011, uviedol riaditeľ odboru marketingu Privatbanky Milan Ondrej.
Spravodajská jednotka podľa neho spolu overovala 248 zdokumentovaných obchodných prípadov, pričom z tohto počtu mala konkrétne výhrady len v piatich prípadoch a z toho len v jednom prípade spravodajská jednotka vyhodnotila obchodnú operáciu ako neobvyklú.
Avšak z výsledkov jej kontroly nevyplýva, že by dospela k záveru, že išlo o takzvané pranie špinavých peňazí. V zostávajúcich štyroch vytknutých prípadoch išlo o nedostatky formálneho charakteru.
Za porušenie zákona bola uložená banke 18. novembra 2011 sankcia. Banka voči uloženej sankcii podala opravný prostriedok, o ktorom rozhodol minister vnútra 25. januára tohto roku.
Minister vnútra Daniel Lipšic sa dnes v súvislosti s objavením dokumentu na internete, ktorý ho spája so spoluprácou s vojenským obranným spravodajstvom, opýtal, kto je naozaj za tým a kto využíva na Slovensku konšpiračné byty.
Minister podľa vlastných slov pred niekoľkými dňami vydal rozhodnutie, ktorým konštatoval, že Privatbanka, ktorá patrí finančnej skupine Penta, porušila v 248 prípadoch zákon proti praniu špinavých peňazí v celkovom objeme pol miliardy korún.
,,Je náhoda, že o týchto neobvyklých obchodných operáciách zamestnanci banky informovali príslušnú jednotku, ktorá patrí pod manažment Privatbanky a táto jednotka to neposunula finančnej polícii ďalej a porušila zákon?" dodal.
Rozhodnutie spred niekoľkých dní je preto podľa Lipšica veľmi zrejmé a je jasné, že niekto tu porušuje zákony a veľmi sa bojí. Privatbanka, ktorá neobvyklé finančné operácie nenahlásila, dostala pokutu, dodal Lipšic.
Foto na titulke - Maňo Štrauch
