Privatbanka pyká za kauzu spred volieb

Aktualizované o 15:46 o ďalšie informácie z Prezídia PZ

Pokutu vo výške 55-tisíc eur udelila minulý týždeň finančná polícia Privatbanke, ktorú ovláda finančná skupina Penta. Dostala ju za nenahlásenie podozrivej transakcie, ktorú počas kontroly priamo v banke začiatkom tohto roka odhalila finančná polícia. Išlo o bezhotovostný prevod troch miliónov eur z maltskej banky na účet Privatbanky, ktorý podľa médií patril podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi. Banka sa voči sankcii môže odvolať. Na pokutu ako prvý upozornil denník Sme.

Privatbanka v dnešnom oficiálnom stanovisku uviedla, že rozhodnutie Spravodajskej jednotky finančnej polície o uložení pokuty analyzuje a nebude ho komentovať. Zároveň upozornila na nejednoznačnosť v legislatíve zameranej na boj proti praniu špinavých peňazí.

O kontrole v banke aj zistených nedostatkoch informoval začiatkom apríla vtedajší minister vnútra Daniel Lipšic. Finančná polícia sa zamerala na dva „neobvyklé“ prevody na účtoch rovnakého klienta.

V prvom išlo o bezhotovostný prevod troch miliónov eur na účet fyzickej osoby z maltskej banky Bank of Valetta, pričom platba mala súvisieť s predajom cenných papierov, ktorý sa uskutočnil v stredoamerickom Belize. Tento štát sa považuje za takzvaný daňový raj. Na neobvyklosť tohto prevodu upozornil slovenskú finančnú políciu maltský kontrolný orgán, no banka v samotnom prevode poznámku o podozrivej transakcii od odosielajúcej banky nemala, i keď sa takéto avíza v praxi vyskytujú.

V druhom prípade išlo o takmer štvormiliónovú transakciu pripísanú Daňovým úradom Bratislava I na firemný účet.

Privatbanka sa bránila, že legislatíva jej nariaďuje nahlásiť neobvyklé transakcie najmä, ak je odosielateľom banka z nečlenskej krajiny Európskej únie a výška prevodu nie je pre daný účet bežná. Malta členom EÚ je.

„Privatbanka je presvedčená, že sa nedopustila žiadneho porušenia platnej legislatívy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Finančná sankcia, ktorú banke uložila Spravodajská jednotka finančnej polície, je podľa Privatbanky dôsledkom nejednoznačnej legislatívy, ktorá vytvára priestor pre odlišnú interpetáciu povinných osôb a kontrolných orgánov pri posudzovaní jednotlivých obchodných operácií,“ uviedla dnes banka v reakcii na udelenú pokutu.

I keď výška minulotýždňovej pokuty je zďaleka najvyššia, akú finančná polícia udelila banke za posledných päť rokov z výsledkov kontrol, nepribližuje sa maximálnej povolenej sankcii. Za porušenie pravidiel pre boj proti praniu špinavých peňazí môže Prezídium policajného zboru vyrubiť podľa jeho hovorkyne Andrei Dobiášovej pokutu až do takmer 166-tisíc eur.

V tomto roku finančná polícia doteraz vykonala celkovo dve kontroly v bankách a 16 v ostatných finančných inštitúciách.