Po Lipšicovi pokutuje Privatbanku aj Kaliňák (aktualizované)

Pôvodný článok z 11. februára aktualizovaný v celom rozsahu a doplnený o vyjadrenie banky

Súčasný minister vnútra Robert Kaliňák má rovnaký názor ako jeho predchodca Daniel Lipšic, že Privatbanka konala protiprávne, keď nenahlásila podozrivé prevody na účte svojho klienta.

Banku ovláda finančná skupina Penta a orientuje sa na bonitnejšiu klientelu. Sporné prevody sa udiali na účte klienta Mariána Kočnera niekedy na prelome rokov 2011 a 2012. Kočner bol v minulosti aktérom vo viacerých známych kauzách - jeho meno sa napríklad objavilo v spore o pezinskú skládku odpadu, prostredníctvom bezpečnostnej služby kedysi "okupoval" Markízu, jeho dve vozidlá tiež figurovali v údajných, no nepotvrdných "mafiánskych zoznamoch".

R. Kaliňák podľa portálu Sme.sk potvrdil v pondelok pokutu 55-tisíc eur pre banku, ktorú jej udelila koncom vlaňajška spravodajská jednotka finančnej polície za to, že nedodržala zákon proti praniu špinavých peňazí.

Banka tak vyčerpala ďalší z odvolacích prostriedkov, ostáva jej ešte Najvyšší súd SR. Ministerstvo vec prostredníctvom tlačového oddelenia nechcelo komentovať s tým, že banka ešte rozhodnutie nedostala. „Stanovisko budeme môcť zaujať až po doručení rozhodnutia," komentovala informáciu hovorkyňa Privatbanky Zuzana Mészárosová.

Pokutu finančná polícia udelila banke za nenahlásenie bezhotovostného prevodu troch miliónov eur z maltskej banky na účet Privatbanky. Peniaze pochádzali pôvodne z Belize, maltské kontrolné orgány na operáciu upozornili slovenskú políciu. Privatbanka tvrdí, že odosielajúca banka jej žiadne upozornenie spolu s peniazmi nezaslala.

„Sankcia, ktorú banke uložila Spravodajská jednotka finančnej polície, je podľa Privatbanky dôsledkom nejednoznačnej legislatívy, ktorá vytvára priestor pre odlišnú interpretáciu pri posudzovaní jednotlivých obchodných operácií,“ reagovala ešte vlani banka na udelenie pokuty.

Polícia v banke za podozrivý označila ešte ďalší prevod. Išlo o takmer štvormiliónovú transakciu pripísanú Daňovým úradom Bratislava I na firemný účet rovnakého klienta.

Polícia kontrolovala priamo v banke operácie jej klientov pritom aj v roku 2011. Vtedy sa zamerala na prevody za roky 2009 až 2011. Aj vtedy banku sankcionovala pokutou 15-tisíc eur, voči ktorej sa tiež banka odvolala.