L. Bašternák ako fyzická osoba v júni 2013 kúpil za 850-tisíc pozemky na Hummelovej ulici, aj s domom. Starší dom chcel strhnúť a postaviť nový. Vybavoval si na to stavebné povolenie, no päť dní potom ako sa povolenie na stavebné a búracie práce stalo právoplatným, v auguste 2015, L. Bašternák oznámil stavebnému úradu, že ide stavať ako fyzická osoba. A v ten istý deň spomínané nehnuteľnosti predal eseročke LTB Rent. Opäť za 850-tisíc eur. Na prevody upozornil Peter Kunder z Aliancie Fair-play na svojom blogu na portáli denníka N.

Firmu LTB Rent v tom čase vlastnil L. Bašternák ako jediný spoločník. Platbu za predaj v zmluve upravil tak, že jeho vlastná firma mu za nehnuteľnosť mala zaplatiť do augusta 2025. Teda do desiatich rokov. Ani táto „budúca“ platba ale nebránila tomu, aby nehnuteľnosť už o pár mesiacov neskôr, v novembri zmenila vlastníka. Tým novým bola eseročka Balax, ktorú opäť vlastnil L. Bašternák ako jediný majiteľ.

Pôvodný vlastník LTB Rent začiatkom tohto roku zmenila majiteľa. Zlúčila sa s ďalšou eseročkou Relco, do ktorej sa zlúčilo popri tom ďalších 22 firiem. Relco vlastní Amélio Malva Laurent Bilot - Magé z Villeurbanne udávajúci bydlisko vo Francúzsku.

„Nehnuteľnosti na Hummelovej 2 v priebehu troch mesiacov mali minimálne troch majiteľov. Zďaleka nie je bežné, keď jedna osoba predá nehnuteľnosť svojej firme a tá ju v podstate bezprostredne (vzhľadom na čas obvyklý pre prevod v katastri nehnuteľností) posunie ďalšej firme s rovnakým majiteľom. Všetko stojí námahu, čas a poplatky,“ konštatuje P. Kunder. Dodáva, že podobný scenár sa často využíva pri daňových podvodoch s DPH a „v minulosti by upútal pozornosť daniarov kvôli možnému podvodu“.

Pri takých podvodoch si kupujúca firma od štátu vypýtala DPH cez vratku (nadmerný odpočet), pričom predávajúca firma DPH štátu neodviedla a rýchlo zmenila majiteľa. Najlepšie ešte pred termínom na podanie daňového priznania k DPH. Novým majiteľom bol zvyčajne biely kôň z cudzej krajiny. Pôvodný majiteľ (konateľ) sa spokojne mohol tváriť, že s neodvedenou daňou nemá nič spoločné, lebo zaplatenie dane už nijako nemohol ovplyvniť. Štát vtedy reálne prichádza o peniaze, lebo kupujúcemu DPH vyplatí, ale od predávajúceho ju nezikansuje.

P. Kunder upozorňuje, že v tomto prípade je znepokojivé, že Relco ako právny nástupca LTB Rent (a ďalších firiem) je evidovaná ako daňový dlžník s daňovým nedoplatkom vyše 1,8 milióna eur.

Aliancia Fair-play podá ohľadom prevodov podania. Ako pre TREND.sk dodal P. Kunder, na daňovú správu a ďalšie kontrolné orgány sa obrátia v najbližších dňoch.